a) ¿Qué es el Lavado de Dinero?
Es un conjunto de operaciones que tienden a ocultar o disfrazar el origen ilícito de los bienes o los
recursos mal habidos como el reciclaje de dinero sucio, el blanqueo de capitales, la legalización y el
ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales, etc.
Constituye un encubrimiento y/o Lavado de Activos, toda operación a través de la cual se convierte,
transfiere, administra, vende, grava o aplica dinero y bienes provenientes de un delito, en el que se
hubiere o no participado.
Se entiende por delito de Lavado de activos a toda intencionalidad de los sujetos que intervienen en la
contratación de un seguro y/o declaración de un siniestro, tendiente a obtener ilegalmente un beneficio
propio y/o favorecer a un tercero.
Si se entera de un caso puede denunciarlo enviando un mail a [email protected]
b) Identificación de las Persona Expuesta Políticamente (PEP)
En virtud de la Ley Nº 25.246 artículo 21 inciso a) (“Encubrimiento y Lavado De Activos de Origen
Delictivo”), todas las entidades aseguradoras deberán informar acerca de la existencia de Personas
Expuestas Políticamente (PEP) en concordancia con la Resolución 52/2012 de la UIF dentro de su cartera
de Clientes.
Por ello, y como Sujeto Obligado por la citada ley, nos vemos en la obligación de requerir a todos
nuestros clientes una Declaración Jurada a los efectos de poder determinar su condición de PEP (Persona
Expuesta Políticamente). Cabe destacar que se considera PEP a todas aquellas personas que ejercen o han
ejercido cargos públicos de importancia tanto nacionales como extranjeros durante los últimos dos años a
la fecha de análisis, recibiendo el mismo tratamiento su cónyuge o conviviente reconocido legalmente y
familiares en línea ascendente, descendiente o colateral hasta el primer grado de consanguinidad y
allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1° inciso a) de la
resolución 52/2012.
Asimismo, y virtud de la Resolución n° 52/2012 articulo 3 de la Unidad de Información Financiera, se
solicita la actualización de los datos personales de los Clientes vinculados a la compañía.
A los efectos de poder cumplir con lo mencionado, le adjuntamos el presente formulario de Declaración
Jurada que Usted deberá completar, firmar y enviar a la Compañía mediante los tradicionales canales de
comunicación.
