Lavado de activos

a) Que es Lavado de Dinero?

“Es un conjunto de operaciones que tienden a ocultar o disfrazar el origen ilícito de los bienes o los
recursos mal habidos como el reciclaje de dinero sucio, el blanqueo de capitales, la legalización y el
ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales, etc.

Constituye un encubrimiento y/o Lavado de Activos, toda operación a través de la cual se convierte, transfiere, administra, vende, grava o aplica dinero y bienes provenientes de un delito, en el que se hubiere o no participado.

Se entiende por delito de Lavado de activos a toda intencionalidad de los sujetos que intervienen en la contratación de un seguro y/o declaración de un siniestro, tendiente a obtener ilegalmente un
beneficio propio y/o favorecer a un tercero.

Si se entera de un caso de puede denunciarlo enviando un mail a:

Prevencion_lavado_activo@berkley.com.ar

b) Identificación de las Persona Expuesta Políticamente (PEP):

“En virtud de la Ley Nº 25.246 artículo 21 inciso a) (“Encubrimiento y Lavado De Activos de Origen Delictivo”), todas las entidades aseguradoras deberán informar acerca de la existencia de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en concordancia con la Resolución 52/2012 de la UIF dentro de su cartera de Clientes.

Por ello, y como Sujeto Obligado por la citada ley, nos vemos en la obligación de requerir a todos
nuestros clientes una Declaración Jurada a los efectos de poder determinar su condición de PEP
(Persona Expuesta Políticamente). Cabe destacar que se considera PEP a todas aquellas personas
que ejercen o han ejercido cargos públicos de importancia tanto nacionales como extranjeros
durante los últimos dos años a la fecha de análisis, recibiendo el mismo tratamiento su cónyuge o
conviviente reconocido legalmente y familiares en línea ascendente, descendiente o colateral hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1° inciso a) de la resolución 52/2012.

Asimismo, y virtud de la Resolución n° 52/2012 articulo 3 de la Unidad de Información Financiera, se solicita la actualización de los datos personales de los Clientes vinculados a la compañía.

A los efectos de poder cumplir con lo mencionado, le adjuntamos el presente formulario de
Declaración Jurada que Usted deberá completar, firmar y enviar a la Compañía mediante los
tradicionales canales de comunicación.”